BERNA – Il Consiglio federale avvia la consultazione sul rafforzamento della lotta contro il riciclaggio di denaro.
LA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO
Il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di legge volto a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro. Un registro federale degli aventi economicamente diritto, obblighi di diligenza per attività particolarmente a rischio delle professioni giuridiche e altre disposizioni perseguono lo scopo di rafforzare l’integrità e la competitività della piazza economica e finanziaria svizzera. Le misure previste corrispondono agli standard internazionali in materia. Un sistema efficace di lotta contro la criminalità finanziaria è essenziale per la buona reputazione e il successo sostenibile di una piazza economica e finanziaria internazionale, sicura e rivolta al futuro. Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo rappresentano minacce reali all’integrità del sistema finanziario.
UN REGISTRO
Le persone giuridiche vengono utilizzate abusivamente in tutto il mondo da criminali e dalla criminalità organizzata per occultare capitali allo scopo di riciclarli. Anche sottrarli al fisco ed eludere le sanzioni. Anche la Svizzera con la sua importante piazza finanziaria è esposta a tali rischi. Il Consiglio federale propone pertanto di rafforzare l’attuale dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro. Grazie a maggiore trasparenza, in particolare le autorità di perseguimento penale potranno identificare in modo più rapido ed efficace chi si celi realmente dietro a una struttura giuridica. Viene introdotto un registro degli aventi economicamente diritto in cui sono tenute a iscriversi le ditte e altre persone giuridiche in Svizzera. Bisogna indicare i propri aventi economicamente diritto. Per determinate forme societarie, tra cui le società a garanzia limitata e le società unipersonali così come le associazioni e le fondazioni, è prevista una procedura di annuncio semplificata.