BERNA – Misure più strette contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
CONTRO IL RICICLAGGIO
Il Gruppo d’azione finanziaria internazionale ha pubblicato il quarto rapporto di monitoraggio della Svizzera inerente all’ultima valutazione del 2016. Nel rapporto si riconoscono gli sforzi compiuti dalla Svizzera, in particolare con la revisione della legge sul riciclaggio di denaro adottata nel marzo 2021. Per garantire l’integrità della piazza finanziaria rimangono tuttavia necessari miglioramenti in alcuni punti centrali. Il mantenimento di un dispositivo efficace di lotta contro la criminalità finanziaria è indispensabile per garantire l’integrità e, con essa, il successo durevole di una piazza economica e finanziaria di rilevanza internazionale, sicura e orientata al futuro.
LIVELLO INTERNAZIONALE
Nel perseguire questo obiettivo, il Dipartimento federale delle finanze può contare sull’ampio sostegno di tutte le autorità svizzere coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il riconoscimento da parte del Gruppo, l’organismo intergovernativo responsabile per questo settore a livello internazionale, dei progressi compiuti dalla Svizzera rappresenta un successo intermedio importante. Nel 2016 lo stesso aveva infatti riscontrato maggiori lacune nell’attuazione di nove delle sue 40 raccomandazioni. Nel caso di sei raccomandazioni, tra cui quelle concernenti gli obblighi di diligenza nei confronti dei clienti, grazie in particolare alle modifiche apportate alla Legge la Svizzera è stata in grado di colmare ampiamente le carenze allora constatate.