DUBAI – Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro Shelbit, uno scambio di criptovalute con sede operativa a Dubai, accusato di aver elaborato milioni di dollari in transazioni digitali per l’IRGC, il corpo d’élite dei Guardiani della Rivoluzione iraniani. L’azione segue un’inchiesta Reuters che ha identificato l’azienda emiratina come fulcro di un sistema di evasione delle sanzioni. Il Dipartimento del Tesoro USA (OFAC) ha dichiarato che Shelbit e il suo fondatore, Siavash Kayvanpour, hanno facilitato trasferimenti di asset digitali verso wallet collegati all’IRGC, sfruttando reti societarie in più giurisdizioni. Shelbit ha respinto le accuse, sostenendo di non aver mai partecipato a riciclaggio, finanziamento del terrorismo o evasione delle sanzioni, pur ammettendo di aver cessato le operazioni a gennaio 2026.
(Fonti: U.S. Department of the Treasury, OFAC, U.S. Department of State, Rewards for Justice, Reuters)
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