STATO E SETTORE PRIVATO UNITI NELLA LOTTA CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E IL RICICLAGGIO DI DENARO
SVIZZERA – La Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership ha iniziato i suoi lavori il 7 novembre 2024 con una seduta plenaria. Questo partenariato, instaurato tra l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro di fedpol e 12 istituti finanziari svizzeri, si fonda sullo scambio di informazioni volto a individuare tempestivamente minacce e rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La piazza finanziaria svizzera è una delle più grandi al mondo. Le banche svizzere gestiscono circa un quarto dei patrimoni transfrontalieri globali. Pertanto, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non solo rappresentano una minaccia per la sicurezza interna della Svizzera, ma possono anche danneggiarne a lungo termine la piazza finanziaria.
I RISCHI
È quindi fondamentale che le autorità e il settore privato contrastino assieme tali fenomeni, dando priorità allo scambio di informazioni. Con il lancio della Swiss FIPPP si ufficializza tale scambio tra MROS e il settore privato. Il partenariato si prefigge di riconoscere, tramite analisi strategiche, metodi e tendenze nonché minacce e rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le analisi consentono di elaborare indicatori e di descrivere nuovi fenomeni criminali, per poi condividere le informazioni ottenute con il settore privato. Ciò permette al settore privato di individuare con maggiore facilità i casi sospetti e al contempo di sostenere le autorità nella prevenzione e nel perseguimento penale. Gran parte delle principali piazze finanziarie del mondo dispone già di partenariati simili tra autorità e settore privato e ha raccolto esperienze positive, specialmente in merito alla prevenzione.
