SVIZZERA – Il Consiglio federale svizzero ha sancito l’entrata in vigore della riveduta legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e della nuova legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG). Le nuove norme, operative dal 1° ottobre 2026, puntano a colmare le lacune del sistema elvetico e a contrastare il finanziamento del terrorismo. Per consultare tutti i dettagli ufficiali dell’approvazione legislativa, è possibile fare riferimento alla documentazione disponibile sul portale del Consiglio federale.
Nasce in Svizzera il registro e cambiano i doveri di diligenza
La grande novità è l’istituzione di un registro per la trasparenza volto a identificare gli aventi economicamente diritto di enti e società giuridiche. Parallelamente, vengono introdotti severi obblighi di diligenza per le attività di consulenza considerate a rischio. L’applicazione di questi standard permetterà di valutare l’efficacia del dispositivo svizzero in vista del prossimo monitoraggio del GAFI previsto tra il 2027 e il 2028.
Fase transitoria e semplificazioni burocratiche
Per concedere alle imprese il tempo necessario ad adeguarsi, sono stati previsti specifici termini transitori per l’iscrizione al registro. Accogliendo i pareri emersi in fase di consultazione, Berna ha snellito i compiti degli uffici cantonali e introdotto valori soglia chiari per la consulenza professionale. Per visualizzare le linee guida e i moduli d’iscrizione, è attivo il sito ufficiale Transpareg.
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